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新百胜《处置非法集资条例》即将出台 117家非法平台名单公布

2019年09月30日 02:42来源:手机版

摘要: 当前非法集资形势依然严峻,而处置非法集资也成为监管部门防范金融风险的重要工作之一。银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,2018年,全国新发非法集资案件5693起,同比增长12.7%; ...

当前非法集资形势依然严峻,而处置非法集资也成为监管部门防范金融风险的重要工作之一。

银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,2018年,全国新发非法集资案件5693起,同比增长12.7%;涉案金额3542亿元,同比增长97.2%,达历年峰值。其中, 2018年新发互联网集资案件数占比30%,涉案金额和人数分别占到69%和86%

据了解,为积极应对严峻的非法集资形势,摸清风险底数,前移处置关口,遏制案件高发势头,处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风险排查整治活动。该负责人还表示,目前正推动《处置非法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

2018非法集资涉案金额达历年峰值 互联网为重灾区

据处置非法集资部际联席会议办公室统计,2018年全国新发非法集资案件5693起,同比增长12.7%;涉案金额3542亿元,同比增长97.2%,达历年峰值。其中,新发互联网集资案件数占比30%,成重灾区。

该负责人表示,从2018年发案情况看,当前非法集资形势依然复杂严峻。

一是新案高发与陈案积压并存。据处置非法集资部际联席会议(简称联席会议)办公室统计,2018年全国新发非法集资案件5693起,同比增长12.7%;涉案金额3542亿元,同比增长97.2%,达历年峰值。同时,由于非法集资案件处置周期长、环节多、难度大,目前各地还有大量存案未处置完毕。遏制增量、消化存量的任务依然非常艰巨。

二是区域与行业风险集中。案件集中于东部经济发达地区和部分中部省市。投融资中介机构、互联网金融平台、私募基金、商业零售等领域风险突出,新发案件占总数的44.2%,涉案金额占总额的65%。

三是上网跨域特点明显。不法分子借助互联网进行宣传推介、归集资金,风险蔓延更快,涉及区域更广,案件处置更难,社会危害更大。2018年新发互联网集资案件数占比30%,涉案金额和人数分别占到69%和86%。

四是集资手法翻新升级。不法分子打着金融创新等旗号,利用新型经济领域的热门概念进行炒作宣传,组织结构愈加严密,专业化、职业化特点突出,欺骗性、迷惑性更强。

排查要“五看” 看证照、看宣传、看人员、看业务、看资金

该负责人表示,近日联席会议办公室向各省(区、市)处非领导小组办公室印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》),正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风险排查整治活动。“此次活动是针对各地区、各领域非法集资风险隐患开展的一次全面体检。”他说。针对此次整治活动,监管提出三项要求:一是排查全覆盖,二是处置硬措施,三是风险软着陆。

一是排查全覆盖。要求各地整合力量,采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、媒体和公众监督等多种方式,对各行各业、各种形式、各类名目的非法集资问题进行全面摸排,力争实现辖内非法集资风险隐患清仓见底。

结合往年发案情况,《通知》将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企业及关联企业,以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体作为排查整治的重点。同时,要求各地着重摸排商业聚集区、人员密集区、常见的户外广告投放区等重点场所。

《通知》列明了“五看”的排查要点:看证照、看宣传、看人员、看业务、看资金,提纲挈领指明排查切入点。此外,要求重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容,以及承诺高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场所内有投资人员,特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

二是处置硬措施。《通知》要求,对于排查出的涉嫌非法集资线索,要整合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,强化风险联动综合处置,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。对风险积聚的重点行业、地域,要加强风险提示,发现一些苗头性、倾向性风险点,及时面向公众发布预警提示。

三是风险软着陆。不仅要精准定位风险,还要确保稳妥“排雷”,有序化解风险,最大限度维护群众合法权益。《通知》强调,各地要立足当前着眼长远,既要深化排查成果运用,妥善解决线索整治问题,切实把风险降下来,也要深入研究辖内非法集资发生规律,着力弥补短板,进一步健全完善工作机制,形成地方主责、部门联动、公众参与、社会监督的防范处置非法集资工作格局。

对非法集资进行全生态链防控打击

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